马来西亚破获最大中国公民电信诈骗 680人被捕

  马来西亚破获最大中国公民电信诈骗,680人被捕

幸运28app平台  [文/观察者网 龙玥]

  11月20日,马来西亚政府获破了“中国公民在马来西亚最大的电信诈骗”,并逮捕了涉嫌进行外汇、在线投资诈骗的680名中国公民。该团伙每月花60多万元租下一栋楼,越洋诈骗同胞。

幸运28app平台  近年来,跨境电信诈骗层出不穷,我国不断加大打击此类诈骗的力度,福建安溪县还喊出了“与其到境外诈骗,不如回家开店”的口号。

被抓获的嫌疑人 图:马来西亚当地媒体《每日新闻》

  6个月、680人、用8000多台手机诈骗同胞

幸运28app平台  据马来西亚移民局(JIM)官方消息,11月20日,该国移民局在赛城(Cyberjaya)逮捕了680名中国公民,他们涉嫌进行大规模的外汇及在线投资诈骗。据路透社21日报道,马来西亚移民局称,这被认为是中国公民在马来西亚进行的规模最大的电信诈骗。

  马来西亚移民局称,该诈骗团伙在该国的行动可能超过半年,他们每月花费36万令吉(近61万人民币)在赛城租下一栋6层楼商业大楼充当大本营,跨境诈骗同胞参与非法投资计划。这栋商业大楼戒律森严,每层均配备监控设备,闭路摄像机(CCTV)网络随时监控,只有持通行卡的人员才能进出。

幸运28app平台  此外,该诈骗团伙年龄在19岁至35岁之间,多以男性为主,680名中国公民中,603名是男性,77名为女性。此次突击调查中,马来西亚政府共缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。

电信诈骗集团的聚点 图:东方在线(引用自马来西亚移民局)

  马来西亚移民局局长卡艾瑞⋅道得(Khairul Dzaimee Daud)表示,诈骗团伙主要利用“高额利润、迅速变现”的投资骗局去让中国公民受骗。此外,“所有交易都是通过微信支付或中国的银行来完成的”。

  他还指出,被扣者在录供时称是通过旅游签证来到马来西亚,但他们无法出示任何有效文件。且所有680名中国民众将被拘留14天,移民局将继续追踪其余的集团。

  “与其到境外诈骗,不如回家开店”

  近年来,境外电信诈骗层出不穷,柬埔寨、菲律宾、泰国、马来西亚、老挝等东南亚国家是境外电信诈骗者的“热门聚点”,但也有分析称,随着东南亚国家加大对针对中国公民网络犯罪集团的打击力度,这些集团可能流窜到蒙古国等国家。

  路透社10月31日报道,蒙古国近日拘捕了800名中国公民,他们全部使用30天的旅游签证来到蒙古国,并涉嫌非法赌博、诈骗、电脑黑客、身份窃取和洗钱犯罪。

  外海跨境电信诈骗集团通常抛出“低成本、高利润”的诱饵,引诱更多人加入诈骗行列。“虚构绑架”、“冒充公检法”、“网络赌博”等是他们常用的诈骗手段。近年来,我国公安部门也推出“长城行动”等计划,紧密联合多国,严厉打击跨境电信诈骗。

  在福建泉州市安溪县,当地政府为了打击跨境电信诈骗甚至打出“软硬兼施”的牌,积极引导民众“与其到境外诈骗,不如上淘宝开店”。一方面鼓励电信诈骗缓刑犯走上电商的致富之路,避免“重操旧业”,另一方面警示民众遵纪守法。

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